주주님께

정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 26조에 의거 아래와 같이 제 16기

정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아       래  -

1. 일    시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 09시00분

2. 장    소 : 서울특별시 금천구 디지털로 9길32 갑을그레이트밸리 B2층 세미나실

3. 회의 목적사항

1) 보고안건 : 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2024.1.1.- 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 보선의 건

제3호 의안 : 임원퇴직금급여규정 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주주 본인 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명),

대리인의 신분증

5. 별 첨   1) 위 임 장

2025년 03월 14일

주 식 회 사  제이디솔루션

대 표 이 사  제  영  호 (職印省略)

(제1호 의안 결산재무제표 승인의 건)

재무제표 참조

(제2호 의안 사내이사 후보에 관한 사항)

성명	생년월일	주요 약력	추천인	비고
제영호	1980.12.11	§ 목포해양대학교 기관시스템 공학부 학사 § 前, 중국 청도시 특별초빙 수석 엔지니어 § 前, 시뮬레이션전문기업(슛업) 기술개발 팀장 § 現, 정책기획위원회 한국판 뉴딜 국정자문단 자문위원 § 現, 한국전자통신연구원 기술자문위원 § 現, 벤처기업협회 부회장 § 現, ㈜제이디솔루션 대표이사	이사회

(제3호 임원퇴직금급여규정 변경에 관한 사항)

제4조 [퇴직금산정] : 기존 지급배수 1배수를 1.5배수로 변경

(제4호 의안 이사 보수한도 승인에 관한 사항)

구분	제16기(2024년)	제17기(2025년)	비고
이 사 수	4명	4명	사외이사 포함
보수한도액	10억원	10억원
집 행 액	5.07억

(제5호 의안 감사 보수한도 승인에 관한 사항)

구분	제16기(2024년)	제17기(2025년)	비고
감 사 수	1명	1명	비상근 감사
보수한도액	1억원	1억원
집 행 액	0

위        임        장

주식회사  제이디솔루션 귀하

수임인  성        명 :

주민등록번호 :

주        소 :

본인은 귀사의 주주로써 금번 정기주주총회에 위의 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다.

다만 본인이 귀사의 주주로써 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용

및 수는 다음과 같습니다.

보통주식                             주

상환전환우선주식                     주

- 아    래 -

1. 2025년 03월 31일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.

2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

2025년  03월    일

주   주                                 (인감)

*인감증명서 첨부